La expectativa es que Panamá salga este año de la lista gris del grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en la que fue incluida en 2019. Así lo afirmó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC).
Señaló que el país ha avanzado en el cumplimiento de los 2 puntos pendientes de los 15 que se acordaron con el GAFI para reforzar las medidas contra delitos financieros.
“De las 15 acciones, ya el GAFI ha señalado que tenemos 13 acciones ampliamente cumplidas (...) Nosotros esperamos que la salida de la lista se de para este año, reiterándoles nuevamente que somos un país que está comprometido no solo a nivel político, sino técnico, a continuar demostrando esa competitividad y ese compromiso con la transparencia”, afirmó Vecchio quien participó de un taller para medios de comunicación organizado por la Cámara del Mercado de Valores.
Aseguró que el país ya está cumpliendo con los dos puntos restantes que se tenían pendientes, referidos a seguir incrementando el número de personas jurídicas que se encuentran dentro del sistema de registro de beneficiarios finales.
Igualmente recalcó que existe un registro masivo de agentes residentes que ya presenta resultados palpables.
En este punto la superintendente de Sujetos no Financieros, Dayra Carrizo, detalló que el registro de beneficiarios finales se encuentra avanzado en 50%, alcanzando un total de 100,700 personas jurídicas registradas, de un total de 205,000 que están inscritas en el Registro Público.
Vecchio informó que una vez que el GAFI verifique que el país ha cumplido con los 15 puntos, se debe pasar por un proceso de visita in situ.
“Eso quiere decir que los evaluadores vendrán a Panamá para verificar que los 15 puntos efectivamente se mantienen cumplidos y que estamos aplicando lo que hemos ido evidenciando a lo largo del tiempo”, agregó.
Explicó, además, que posterior a esa visita se cerraría la salida de la lista”. Por lo que se espera que tanto la visita como la decisión se concreten este mismo año.
Lo que han logrado para salir de la lista del GAFI
Isabel Vecchio explicó que durante estos años se le exigió a Panamá evidenciar que las autoridades competentes y en esto no es solamente la Superintendencia de Sujetos no financieros, sino todas las autoridades competentes del sistema de blanqueo de capitales, tengan acceso a la información de beneficiarios en tiempo oportuno”.
Vecchio recordó que entre las exigencias estaba que Panamá actualizara leyes y medidas como las del capítulo quinto del financiamiento del terrorismo, que ya fue actualizada.
Igualmente, relató que también se ha cumplido con el proceso de dar capacitaciones y entrenamientos a los distintos sectores sobre los riesgos y cómo mitigarlos, y es un plan continuo.
Y además , resaltó, que el país está en capacidad de investigar y procesar los casos de lavado de activos, cuando tiene como delito precedente, la evasión fiscal cometida en el extranjero.
Precisó que se han logrado abrir procesos de investigación de 10 casos y además con condenas. “Esto nos ha permitido demostrar y evidenciar la capacidad que tiene Panamá para procesar e investigar el delito de blanqueo de capitales cuando tienes como delito la evasión fiscal cometida en el extranjero y esto ha dio reconocido como cumplimiento ante el GAFI”.
Vecchio igualmente señaló que se realizaron modificaciones y se mejoró la supervisión de las remesas.
